Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировало АФМ

Свыше 100 млн тенге вложили в финансовую пирамиду 150 казахстанцев. Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировал департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, её деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей. Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар», — указывается в сообщении.

«Жизненный цикл финансовой пирамиды составил всего три месяца — с сентября по ноябрь 2024 года. Несмотря на это, её деятельность распространилась на территории Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей. Установлено, что подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар», — указывается в сообщении.

Подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки, купила два автотранспортных средства марки Mercedes Benz и Toyota Camry, на которые с санкции суда наложен арест.

Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — домашний арест.

В 2024 году АФМ ликвидировало 42 финансовые пирамиды, которыми причинен ущерб вкладчикам на сумму более 20 млрд тенге. Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге.

В конце 2024 года был задержан руководитель подразделения финпирамиды Sax Invest в Мангистауской области.

АФМ запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.