Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, передает наш сайт.

Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них – выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные “инновационные” направления.

“Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги . Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге. С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в городах Астана и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге. В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении”, – сообщили в АФМ.

Уголовное дело направлено в суд.

Ущерб 60 млн: организаторов финпирамиды TAKORP осудили в Павлодаре